
Cómo identificar al Beneficiario Controlador: el nuevo umbral del 25%
La reforma de julio 2025 bajó el umbral del 50% al 25%. Cómo identificar al Beneficiario Controlador y qué documentos pedir a tus clientes.
7 min read

La reforma de julio 2025 bajó el umbral del 50% al 25%. Cómo identificar al Beneficiario Controlador y qué documentos pedir a tus clientes.

La reforma más significativa a la Ley Antilavado en años. Qué cambió en julio 2025, qué ya es exigible y qué falta por definir.